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                  江鈴汽車集團財務有限公司 2021 年度信息披露報告

                  時間:2022年04月25日 點擊:

                  一、公司基本信息

                  法定名稱:江鈴汽車集團財務有限公司

                  注冊資本:人民幣 8 億元

                  注冊地址:江西省南昌市紅谷灘區金融大街 969 號天使金融廣場28 至 33 層

                  成立時間:1993 年 10 月 27 日

                  經營范圍:對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關咨詢、代理業務;協助成員單位實現交易款項的收付;經批準的保險代理業務;對成員單位提供擔保;辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資;對成員單位辦理票據承兌與貼現;辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計;吸收成員單位的存款;對成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業拆借;經批準發行財務公司債券;承銷成員單位的企業債券;對金融機構的股權投資;有價證券投資;成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃。

                  二、財務會計信息

                  (一)財務與經營狀況

                  指標類別

                  核心指標

                  2021 年

                  財務狀況指標

                  資產規模(萬元)

                  1,249,236.23

                  負債規模(萬元)

                  1,109,168.95

                  凈資產規模(萬元)

                  140,067.28


                  (二)年度審計報告結論

                  江鈴汽車集團財務有限公司 2021 年度信息披露報告

                  三、公司治理

                  (一)股東情況

                  序號

                  股東名稱

                  出資額(萬元)

                   

                   持股比例(%)

                  1

                  江鈴汽車集團有限公司

                  70501

                  88.126

                  2

                  江西江鈴底盤股份有限公司

                  8800

                  11.00

                  3

                  江西江鈴專用車輛廠有限公司

                  699

                  0.874

                  ——

                  合計

                  80000

                  100%


                  (二)股東會會會議召開情況

                  2021 年度,公司共召開 3 次股東會,會議頻次及召開程序均符合法規和監管要求。

                  序號

                  召開時間

                  審議議題數

                  表決情況

                  1

                  2021.4.21

                  1

                  全票通過

                  2

                  2021.5.6

                  1

                  全票通過

                  3

                  2021.6.24

                  1

                  全票通過


                  (三)董事會成員情況

                  序號

                  姓名

                  職務

                  性別

                  任職

                  時間

                  提名

                  單位

                  簡歷情況

                  1

                  衷俊華

                  董事長

                  2021.6.24

                  江鈴集團

                  基本信息:衷俊華,女,1976年1月出生,漢族,中共黨員,碩士研究生學歷,注冊會計師、高級會計師。
                  1995.09-1999.07  深圳江鈴實業公司財務部會計
                  1999.07-2005.04  江鈴股份發動機廠計財部綜合會計
                  2005.04-2013.04  江鈴控股財務部副部長
                  2013.04-2015.06  江鈴汽車集團資產財務部部長兼江鈴汽車集團財務有限公司董事
                  2015.06-2018.02  江鈴汽車集團總經理助理兼資產財務部部長兼江鈴汽車集團財務有限公司董事長
                  2018.02至2021.08  江鈴汽車集團副總經理兼江鈴財務公司董事長
                  2021.08-至今      江鈴汽車集團黨委常委、董事、副總經理兼江鈴財務公司董事長

                  2

                  凌興國

                  董事

                  2021.6.24

                  江鈴集團

                  基本信息:凌興國,男,漢族,1973年1月出生,武漢理工大學畢業,本科學歷,會計師(中級)職稱。
                  1997.08-2004.01   江鈴汽車集團公司資產財務處 會計核算、財務分析、資產管理工作
                  2004.01-2005.02   江鈴汽車集團江西水箱廠 財務負責人
                  2005.02-2008.09   江鈴汽車集團公司資產財務處\部  副處長、主管
                  2008.09-2012. 03   江鈴汽車集團公司資產財務部  副部長
                  2012.04-2013. 03   江鈴汽車集團公司資產財務部  部長
                  2013. 05-至今       江西五十鈴汽車有限公司副總經理兼財務總監(集團助理級)

                  3

                  賴長發

                  董事

                  2021.6.24

                  江鈴集團

                  基本信息:賴長發,男,漢族,1963年10月出生,華僑大學畢業,碩士研究生學歷,高級工程師職稱。
                  1984.06-1986.08   煤炭科學院重慶分院儀表室工程師
                  1989.8-1990.10    江西汽車制造廠車身工程室工程師
                  1990.11-1993.03  江西汽車制造廠技術改造辦公室工程師
                  1993.04-1995.01   江鈴五十鈴汽車有限公司模具中心副主任兼主任工程師
                  1995.02-1996.08   江鈴汽車股份有限公司總裁助理兼外經部部長,江鈴汽車集團公司總經理助理兼外經處處長
                  1996.08-2015.02   江西福昌空調系統有限公司/偉世通汽車空調(南昌)有限公司/漢拿偉士通空調(南昌)有限公司董事、總經理
                  2015.03-至今      江西江鈴底盤股份有限公司董事、總經理

                  4

                  閔曉平

                  獨立董事

                  2021.6.18

                  江鈴集團

                  基本信息:閔曉平,男,漢族,1974年7月出生,上海交通大學管理科學與工程專業畢業,博士研究生學歷、博士學位,副教授。
                  1997.08-1999.08  在江西省水利規劃設計院工作
                  1999.09-2005.10  未工作
                  2005.11-至今     在江西財經大學工作,現任江西財經大學金融學院數字金融實驗室執行主任

                  5

                  陳東紅

                  董事

                  2021.6.24

                  江鈴集團

                  基本信息:陳東紅,女,1967年12月出生,漢族,中共黨員,碩士研究生學歷,高級經濟師。
                  1986.09-1990.07  吉林工業大學工業管理工程、工業會計專業本科學習
                  1990.07-1991.09  江西汽車制造廠工具車間實習
                  1991.09-1992.03  江鈴汽車集團公司財務處會計工作
                  1992.03-1993.06  江鈴財務公司(籌建)綜合計劃部計劃員工作
                  1993.06-1998.07  江鈴汽車集團財務有限公司財會部經理
                  1998.07-2003.03  江鈴汽車集團財務有限公司財務總監
                  2003.03-2006.03  江鈴汽車集團財務有限公司副總經理、江鈴汽車集團財務有限公司黨支部書記
                  2006.03-至今       江鈴汽車集團財務有限公司總經理
                  2009.06-至今       江鈴汽車集團財務有限公司黨總支書記


                  (四)董事會會議召開情況

                  2021 年度,公司董事會共召開 11 次會議,會議頻次及召開程序均符合法規和監管要求,有效發揮了董事會的決策作用。

                  序號

                  召開時間

                  審議議題數

                  表決情況

                  1

                  2021.2.2

                  1

                  全票通過

                  2

                  2021.4.21

                  1

                  全票通過

                  3

                  2021.4.23

                  1

                  全票通過

                  4

                  2021.5.28

                  1

                  全票通過

                  5

                  2021.6.18

                  1

                  全票通過

                  6

                  2021.6.24

                  12

                  全票通過

                  7

                  2021.6.24

                  9

                  全票通過

                  8

                  2021.7.29

                  1

                  全票通過

                  9

                  2021.9.28

                  1

                  全票通過

                  10

                  2021.11.15

                  2

                  全票通過

                  11

                  2021.12.9

                  1

                  全票通過


                  (五)監事會成員情況

                  序號

                  監事

                  名單

                  職務

                  性別

                  任職

                  時間

                  提名

                  單位

                  簡歷情況

                  1

                  章健

                  監事長

                  2021.6.24

                  江鈴集團

                  1988.10--1990.02    北京豐臺大華公司業務員
                  1990.02--1994.06    江鈴宣傳部《江汽報》記者、編輯
                  1994.06--1996.11    江鈴銷售公司業務員
                  1996.11--1997.11    江鈴發動機廠黨委秘書
                  1997.11--1998.03    江鈴發動機政工部副部長
                  1998.03--2000.02    江鈴發動機廠政工部部長
                  2000.02--2006.04    江鈴董事長秘書兼公司辦副主任
                  2006.04—2010.01    江鈴汽車集團公司辦公室主任、黨辦主任、宣傳部部長
                  2010.01—2010.12    江鈴汽車集團公司總經理助理、辦公室主任、黨辦主任、宣傳部部長
                  2010.12—2011.10    江鈴集團公司工會常務副主席(助理級)、宣傳部部長
                  2011.10—2013.04    江鈴集團公司工會主席、黨委宣傳部部長
                  2013.04-至今        江鈴集團公司工會主席

                  2

                  蘇軻

                  監事

                  2021.6.24

                  江鈴集團

                  2003.7-2017.4   江鈴汽車股份公司鑄造廠技術開發科技術員、綜合科后勤主管
                  2017.4-2020.1   江鈴汽車集團有限公司董事長秘書
                  2020.1-至今     江鈴汽車集團有限公司監察審計部長、紀委辦主任

                  3

                  聞俊陽

                  職工監事

                  2021.6.24

                  江鈴財務

                  公司

                  1992.3-1997.7      江鈴汽車集團財務有限公司投資銀行部   投資專員
                  1998.8-至今        江鈴汽車集團財務有限公司物業經營部   部長


                  (六)監事會會議召開情況

                  2021 年度,公司共召開 4 次監事會會議,會議頻次及召開程序均符合法規和監管要求。

                  序號

                  召開時間

                  審議議題數

                  表決情況

                  1

                  2021.6.24

                  5

                  全票通過

                  2

                  2021.6.24

                  2

                  全票通過

                  3

                  2021.7.29

                  2

                  全票通過

                  4

                  2021.11.15

                  2

                  全票通過



                  (七)高級管理人員情況


                  序號

                  監事

                  名單

                  職務

                  性別

                  任職

                  時間

                  簡歷情況

                  1

                  陳東紅

                  總經理

                  2006.3.29

                  1986.09-1990.07  吉林工業大學工業管理工程、工業會計專業本科學習
                  1990.07-1991.09  江西汽車制造廠工具車間實習
                  1991.09-1992.03  江鈴汽車集團公司財務處會計工作
                  1992.03-1993.06  江鈴財務公司(籌建)綜合計劃部計劃員工作
                  1993.06-1998.07  江鈴汽車集團財務有限公司財會部經理
                  1998.07-2003.03  江鈴汽車集團財務有限公司財務總監
                  2003.03-2006.03  江鈴汽車集團財務有限公司副總經理、江鈴汽車集團財務有限公司黨支部書記
                  2006.03-至今       江鈴汽車集團財務有限公司總經理
                  2009.06-至今       江鈴汽車集團財務有限公司黨總支書記

                  2

                  丁莉紅

                  副總經理

                  2006.3.29

                  1985.7-1990.4   南昌縫紉機廠設計科

                  1990.4-1993.11  江鈴產品開發部從事產品開發工作

                  1993.11-2000.2  江鈴汽車集團財務有限公司投資部

                  2000.2-2002.12  江鈴汽車集團財務有限公司辦公室主任

                  2002.12-2005.5  江鈴汽車集團財務有限公司總經理助理

                  2005.6-2006.3   江鈴汽車集團財務有限公司黨總支副書記、工會主席、總經理助理

                  2006.3-至今     江鈴汽車集團財務有限公司黨總支副書記、工會主席、副總經理

                  3

                  方忠英

                  副總經理

                  2006.3.29

                  1991.8-1992.7    江西汽車制造廠沖焊車間

                  1992.7-1998.4    江鈴汽車集團財務有限公司辦公室總經理秘書

                  1998.4-2000.12   江鈴汽車集團財務有限公司買方信貸部副經理

                  2001.12-2002.12  江鈴汽車集團財務有限公司買方信貸部經理

                  2003.1-2006.3    江鈴汽車集團財務有限公司總經理助理

                  2006.3-2009.1    江鈴汽車集團財務有限公司副總經理

                  2009.1-至今      江鈴汽車集團財務有限公司黨總支紀檢委員、副總經理

                  4

                  杜健

                  總經理助理

                  2007.7.20

                  1991.8-1992.5   江西汽車制造廠沖壓車間見習

                  1992.5-2002.12  江鈴汽車集團財務有限公司信貸服務部員工、部門副經理、部門經理

                  2003.1-2010.12  江鈴汽車集團財務有限公司財務結算部部門經理

                  2007.7-至今     江鈴汽車集團財務有限公司總經理助理

                  5

                  李超

                  財務總監

                  2021.12.9

                  2006.3-2011.10   江鈴控股有限公司財務部預算價格科主管

                  2011.11-2021.9   江西江鈴汽車集團實業有限公司總經理助理、計劃財務部部長

                  2021.12-至今     江鈴汽車集團財務有限公司財務總監


                  四 、 重 大 事 項 信 息

                  (一)股權結構 變更

                  2021 年 3 月 29 日,公司股權變更獲中國銀保監會江西監管局批復,注冊資本由 5 億元人民幣增加至 8 億元人民幣,股東持股比例不變。

                  ( 二 ) 營業地址變更

                  2021 年 6 月,公司變更營業地址,遷入江鈴集團新大樓(江西省南昌市紅谷灘區金融大街 969 號天使金融廣場),并于 2021 年 8 月完成更換法人工商營業執照。

                  ( 三 )組織架構調整

                  2021 年 12 月 8 日,公司財務總監任職資格獲中國銀保監會江西監管局批復,同時調整公司組織架構,具體組織架構如下圖。

                  江鈴汽車集團財務有限公司 2021 年度信息披露報告

                  (四)董監高成員變更

                  1.2021 年 6 月 18 日,中國銀保監會江西監管局下達批復,核準閔曉平江鈴汽車集團財務有限公司的獨立董事任職資格。

                  2.2021 年 12 月 8 日,中國銀保監會江西監管局核準李超江鈴汽車集團財務有限公司財務總監的任職資格。


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